Bị cáo Hồ Thanh Dược (Dược Đất Bắc) tại cơ quan công an – Ảnh: Công an TP.HCM
Ngày 22/12, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị cáo và ra lệnh bắt giữ tạm giữ Hồ Thanh Dược (Kuc Đạt Bắc – PV) và 19 đồng phạm để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các quyết định, mệnh lệnh đều được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và triển khai thực hiện.
Những thủ đoạn xảo quyệt của băng đảng Bé Đất Bắc
Trước đó, Công an TP phát hiện dấu hiệu chiếm hữu dưới hình thức đòi nợ dưới bóng của một công ty mua bán nợ do Hồ Thanh Dược (34 tuổi, quê Đồng Tháp) làm chủ.
Từ báo cáo của Cục Điều tra hình sự, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo thành lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, nguồn lực, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh tiêu diệt nhanh nhất.
Quá trình đấu tranh, Ban điều tra phát hiện Dược đã chỉ đạo cho “đàn em” thành lập 3 pháp nhân tại TP.HCM gồm: Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam (địa chỉ: 1319/1A7 Lê Đức Thọ, P. An Hội Tây; do Võ Thanh Hải làm đại diện pháp luật), Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 (địa chỉ: 216/13 Thanh Xuân 21, Thới). Huyện). MỘT; do Nguyễn Hoàng Tiến chỉ định làm người đại diện theo pháp luật) và Công ty TNHH Mua bán nợ Đất Bắc (Địa chỉ: 4B2 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông; do Chu Đình Hợp chỉ định làm người đại diện theo pháp luật).
Các công ty trên đều tổ chức bộ phận “đòi nợ” và tuyển dụng nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái pháp luật.
Thông qua 3 pháp nhân trên, Hồ Thanh Dược đã chỉ đạo “đàn em” ký hợp đồng mua bán nợ “giả” với người có nợ xấu (thực chất là hợp pháp hóa, che giấu quá trình đòi nợ) và đồng ý trả cho băng đảng của Dược từ 10% đến 50% tổng số nợ thu được.
Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, nhân viên được yêu cầu mặc đồng phục, sử dụng ô tô có logo của công ty mua bán nợ, liên tục đến nhà con nợ và la hét ầm ĩ khiến tâm trí con nợ choáng ngợp, ảnh hưởng đến tính mạng con nợ cho đến khi thu được tiền.
Đồng thời, một số nhân viên của tập đoàn được giao nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ quá trình thu hồi nợ; cắt, biên tập thành các clip ngắn đăng trên tài khoản mạng xã hội của Hồ Thanh Dược (thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận) nhằm bôi nhọ con nợ, đồng thời gây áp lực phải trả nợ theo yêu cầu của nhóm đó; vừa “phát triển” danh tiếng, quảng bá hình ảnh nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng đến ký kết hợp đồng đòi nợ.
Hồ sơ bị tiêu hủy, hàng trăm hợp đồng bị tịch thu
Đáng chú ý, trong một số trường hợp, các nghi phạm còn dùng chiêu thức thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố hoặc gửi giấy báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để yêu cầu thay họ trả nợ.
“Bế Đất Bắc” và đồng bọn tại Công an TP.HCM – Ảnh: Công an TP.HCM
Ngày 13/12, Đội điều tra chuyên ngành đã sử dụng lực lượng và phương tiện nghiệp vụ đồng thời triệu tập, bắt giữ 28 đối tượng trong cuộc điều tra. Đồng thời, khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, trong đó có trụ sở của 3 công ty và nhà riêng của các nghi phạm.
Quá trình khám xét, thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 ô tô, nhiều điện thoại, máy tính có dữ liệu điện tử và các tang vật liên quan khác.
Dựa vào kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã giải quyết 3 vụ án chiếm đoạt tài sản của băng nhóm “Đất Đất Bắc” cầm đầu với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và khẩn trương điều tra, làm rõ 478 hợp đồng mua bán nợ cùng các dữ liệu điện tử, thông tin ngân hàng liên quan đến băng nhóm nói trên bị thu giữ trong quá trình khám xét.
Từ đó phân biệt chức vụ, vai trò của các nghi phạm liên quan để xử lý nghiêm minh theo đúng yêu cầu của pháp luật.
Một số tang vật bị tịch thu thuộc dự án – Ảnh: Công an TP.HCM
“Đất Bắc” là ai?
“Cá Đất Bắc” là tài khoản có tính tương tác cao trên nền tảng mạng xã hội TikTok với gần 290.000 người theo dõi và hơn 4 triệu lượt thích.
Nội dung clip cho thấy “Bầu Đất Bắc” biểu diễn cùng một nhóm người xăm mình và trực tiếp đến tận nhà nhiều cá nhân để đòi nợ.
Trong các clip, nhân vật “Cẩu Đất Bắc” thường xuyên thông báo với người đi vay rằng mình đã mua lại khoản nợ của chủ nợ trước, đồng thời đưa ra nhiều lý lẽ thúc giục người đi vay trả hết nợ.
Những video clip trên tài khoản “Bức Đạt Bắc” thường xuyên nhận được nhiều bình luận trái chiều từ người dùng mạng xã hội.
Tiếp tục đọc trên trang “Quay lại chủ đề”.
